VULNERABILIDAD DE LAS NORMAS POSITIVAS DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO, ANTE LA AUSENCIA DESOCIALIZACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS (STAKE HOLDERS)
Palabras clave:
Sistema Financiero – GAFI – Evaluación Mutua – legitimidad-riesgo país. Financial System – FATF – Mutual Evaluation – legitimacy. country risksResumen
Bolivia en la gestión 2021 aprobó la Ley Nro. Ley 1386 del 16 de agosto de 2021 “Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo en Bolivia”, al mismo tiempo se tramitaba el Proyecto de Ley Nro. 218/2020-2021, ambas estructuras normativas tenían el objetivo de disponer de normas legales vigentes para enfrentar la “Evaluación Mutua del GAFI” a Bolivia. En ese contexto grupos de la sociedad a través de conflictos y movimientos lograron la abrogación y la desagendación de las normas mencionadas situando a Bolivia en una situación regulatoria complicada y débil frente a la Evaluación Mutua que se aproximaba. Actualmente en la gestión 2025, una vez que el GAFILAT dio los resultados de la evaluación, se hace evidente que la decisión asumida no fue la mejor ya que el país se halla en un lugar observable dentro de las Lista del “GAFI”.
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